Raccogliamo dati transazionali dei tuoi clienti tramite l'upload degli ultimi estratti conto bancari
Ottobre utilizza la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri per estrarre i dati bancari
Viene generato un rapporto di Bank X-Ray ogni volta che viene caricato un nuovo estratto conto bancario
Raccogliere le transazioni bancarie dei tuoi clienti
Per generare un report Bank X-Ray su una società, il primo passo è ottenere informazioni sulle loro transazioni bancarie. A tal fine, è possibile richiedere alla società di scaricare i loro estratti conto bancari dal loro conto bancario e inviarli a te.
⚠️ In questo caso, gli estratti conto bancari devono essere in formato True PDF.
Cosa significa? Un True PDF è un documento digitale convertito in formato PDF utilizzando un software. In True PDF, il testo è separato dalle immagini e sia i metadati che i caratteri nel testo mantengono una designazione di carattere elettronico. Al contrario, un PDF scansionato viene creato da un documento stampato e il testo è incorporato nell'immagine.
Perché il formato è importante? Per estrarre informazioni da un documento, utilizziamo una tecnologia chiamata OCR (riconoscimento ottico dei caratteri). Questa tecnologia funziona solo con True PDF in quanto converte i caratteri elettronici in testo. Questo non può essere fatto su PDF scansionati poiché il testo non può essere separato dall'immagine.
In ogni caso, ti consigliamo di raccogliere almeno 6 mesi di estratti conto bancari per ottenere un rapporto Bank X-Ray rappresentativo della situazione della società e identificare le tendenze e la stagionalità.
Pro e contro nel richiedere estratti conto in PDF:
Metodo | Pro | Contro |
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Genera il rapporto Bank X-Ray
Se l'azienda ti ha inviato i loro estratti conto bancari in formato True PDF:
Carica gli estratti conto bancari su October Connect per avviare la generazione del rapporto Bank X-Ray.
Se questi estratti conto bancari sono relativi ad un'azienda che non hai mai analizzato utilizzando October Connect, crea un dossier da zero e segui il nostro questionario per caricare i documenti.
Se gli estratti conto sono collegati ad una richiesta esistente, vai alla scheda Dossier e cerca l'azienda utilizzando la barra di ricerca. Dalla Console, vai alla scheda Documenti e clicca su Carica documenti.
Dopo il caricamento, l'OCR di ottobre classificherà automaticamente i documenti in base al loro tipo e periodo e quindi estrarrà i dati bancari. Questo di solito richiede qualche minuto.
Nel caso in cui l'OCR di ottobre non riesca ad estrarre le informazioni, verrà effettuata un'estrazione di emergenza. Quest'estrazione può richiedere fino a 48 ore.
Dalla sezione Dettagli Analisi sulla scheda Bank X-Ray, troverai il numero totale di documenti caricati e il loro stato di estrazione:
Se il documento viene analizzato dal nostro OCR o utilizzando il metodo di emergenza, l'estratto conto bancario verrà contrassegnato come "in corso".
Una volta completata l'estrazione dei dati, l'estratto conto bancario può apparire come "analizzato" (estrazione dati riuscita) o "fallito" (estrazione dati non riuscita).
Ad ogni analisi riuscita di un estratto conto bancario tramite il nostro OCR o il nostro metodo di estrazione di emergenza, viene generato un nuovo Bank X-Ray. La cronologia dei rapporti di Bank X-Ray rimane sempre disponibile.