7 alertes au niveau de l'entreprise et du manager
Un code couleur basé sur la gravité des alertes
Un score global Manager X-Ray allant de A à E
Alertes Manager X-Ray
En exploitant les données obtenues à partir de bases de données publiques, nous utilisons des règles fonctionnelles pour générer des alertes relatives à des événements spécifiques associés à l'entreprise, à ses dirigeants et aux bénéficiaires effectifs.
Ces alertes sont classées en fonction de leur gravité, à l'aide d'un système de code couleur:
Le jaune indique un niveau d’alerte modéré.
Le rouge indique un niveau d’alerte élevé.
L'outil Manager X-Ray peut identifier les alertes suivantes :
Type d’alerte | Cible | Jaune | Rouge |
Nombre de publications de compte | Entreprise | 3 publications de comptes sur une période de 2 ans, peu importe depuis combien de temps cela s'est produit | Plus de 3 publications de comptes sur une période de 2 ans, peu importe depuis combien de temps cela s'est produit |
Nombre de changements d'adresse | Entreprise | 1 déménagement au cours des 3 dernières années | L'entreprise a déménagé une fois au cours des 3 dernières années |
Nombre de procédures judiciaires | Entreprise |
| L'entreprise est en procédure collective ou a fermé. |
Nombre de remplacements | Dirigeants et bénéficiaires effectifs | Plus de 50% des administrateurs sont remplacés en moins de 18 mois |
|
Nombre d'alertes sur les entreprises liées à un dirigeant | Dirigeants et bénéficiaires effectifs | Le manager a été impliqué dans moins de 3 procédures judiciaires survenues au cours des 5 dernières années ET le niveau de confiance dans l'identité du manager se situe entre 40% et 60% ET le manager était activement lié à l'entreprise à ce moment-là OU Le manager a été impliqué dans plus de 3 procédures judiciaires survenues il y a plus de 5 ans ET le niveau de confiance dans l'identité du manager se situe entre 40 % et 60 % ET le manager n'était plus actif dans l'entreprise depuis 1 an | Le dirigeant a été impliqué dans moins de 3 procédures judiciaires survenues au cours des 5 dernières années |
Manager caché* | Dirigeants et bénéficiaires effectifs | Si le niveau de confiance sur l'identité du manager est compris entre 60% et 100% et que le manager peut être trouvé sur le BODACC. | Si le niveau de confiance sur l'identité du dirigeant est égal à 100% et que le dirigeant peut être trouvé sur le BODACC. |
Nombre d'alertes majeures par manager | Dirigeants et bénéficiaires effectifs |
| Le dirigeant a une interdiction légale de diriger une entreprise ou d'en créer une nouvelle. |
*Cette alerte apparaît lorsque nous soupçonnons qu'un dirigeant a demandé à être retiré des bases de données en vertu de la législation sur le droit à l'oubli, mais que nous avons constaté par le biais du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) que cette personne est toujours associée à l'entreprise.
Le score Manager X-Ray
Un score global est attribué au rapport Manager X-Ray. Celui-ci va de A à E et reflète le nombre et la gravité des alertes remontées sur une entreprise et ses dirigeants.
Ce score fournit une évaluation des antécédents de l'entreprise et des dirigeants : A indique une évaluation globalement positive et E indique une évaluation globalement négative.
Score Manager X-Ray | Règles |
A | Pas d'alerte |
B | Jusqu'à 1 alerte jaune sur les managers et les UBO |
C | Jusqu'à 2 alertes jaunes sur les managers et les UBO |
D | Jusqu'à 5 alertes jaunes soit sur l'entreprise, soit sur les managers et les UBO. 1 rouge sur le nombre d'alertes sur les entreprises liées à un dirigeant. |
E | 1 alerte rouge sur l'un de ces éléments :
|